Accusato di frode, il fondatore di FTX Sam Bankman Freed ha rifiutato la cauzione

NASSAU, Bahamas/NEW YORK, 13 dicembre (Reuters) – Martedì i pubblici ministeri statunitensi hanno accusato Sam Bankman-Fried, il fondatore dell’exchange di criptovalute FTX, di frode e violazione delle leggi sul finanziamento della campagna elettorale, e un giudice delle Bahamas gli ha negato la libertà su cauzione, mandandolo fuori . invece a un istituto di correzione locale.

L’ex amministratore delegato di FTX, arrestato lunedì alle Bahamas, ha abbassato la testa e ha abbracciato i suoi genitori dopo che un medico legale ha negato la libertà su cauzione adducendo un “significativo” rischio di fuga.

Gli è stato ordinato di essere trattenuto in una struttura correzionale nella nazione insulare fino all’8 febbraio, quando sarà inizialmente trattenuto nel reparto medico, secondo un funzionario locale.

Gli eventi di oggi hanno coronato una straordinaria caduta in disgrazia nelle ultime settimane per il trentenne, che ha accumulato una fortuna del valore di oltre $ 20 miliardi mentre cavalcava un boom di criptovalute per costruire FTX su uno dei più grandi scambi del mondo prima che crollasse improvvisamente quest’anno .

Bankman-Fried in precedenza si è scusato con i clienti e ha riconosciuto i fallimenti di supervisione di FTX, ma ha affermato di non ritenere personalmente di avere alcuna responsabilità penale.

Martedì scorso, il procuratore degli Stati Uniti Damien Williams ha dichiarato a New York che Bankman-Fried ha fornito contributi elettorali illegali a Democratici e Repubblicani con “denaro rubato dai clienti”, affermando che faceva parte della “più grande frode finanziaria nella storia americana”.

“Sebbene questo sia il nostro primo annuncio pubblico, non sarà l’ultimo”, ha detto, aggiungendo che Bankman Fried ha “guadagnato decine di milioni di dollari in contributi elettorali”.

I pubblici ministeri hanno affermato che Bankman-Fried rischia una pena massima di 115 anni di carcere se condannato per tutti e otto i capi di imputazione, sebbene qualsiasi condanna dipenderà da una serie di fattori.

Williams ha rifiutato di dire se i pubblici ministeri sporgeranno denuncia contro gli altri dirigenti di FTX e se qualche insider di FTX stia collaborando alle indagini.

Nella sua prima apparizione pubblica di persona dal crollo dello scambio di criptovalute, Bankman-Fried è comparso in tribunale martedì alle Bahamas, dove ha sede FTX e dove è stato arrestato nella sua gated community nella capitale, Nassau.

È apparso sollevato quando è arrivato al tribunale delle Bahamas, fortemente sorvegliato, e ha detto alla corte che poteva resistere all’estradizione negli Stati Uniti.

I pubblici ministeri delle Bahamas avevano chiesto che a Bankman-Fred fosse negata la libertà su cauzione se si fosse opposto all’estradizione.

“Il signor Bankman Fried sta esaminando le accuse con il suo team legale e considerando tutte le sue opzioni legali”, ha dichiarato il suo avvocato, Mark S. Cohen, in una precedente dichiarazione.

Schema “Brazin”.

Martedì l’attuale CEO di FTX, John Ray, ha dichiarato ai legislatori al Congresso che FTX ha perso 8 miliardi di dollari in fondi dei clienti, affermando che la società ha dimostrato “un’assoluta concentrazione del controllo nelle mani di un piccolo gruppo di individui inesperti e inesperti”.

Nell’accusa aperta martedì mattina, i pubblici ministeri statunitensi hanno affermato che Bankman-Fried si è impegnata in un piano per frodare i clienti FTX appropriandosi indebitamente dei loro depositi per pagare spese e debiti e per effettuare investimenti per conto del suo hedge fund, Alameda Research LLC.

I pubblici ministeri hanno affermato che ha anche frodato i finanziatori di Alameda fornendo informazioni false e fuorvianti sullo stato dell’hedge fund e ha cercato di nascondere il denaro ottenuto commettendo una frode su Internet.

Sia la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno affermato che Bankman-Fried ha commesso una frode nelle cause intentate martedì.

La CFTC ha citato in giudizio Bankman-Fried, Alameda e FTX martedì, accusando frode nelle risorse di materie prime digitali.

Almeno da maggio 2019, FTX ha accumulato più di 1,8 miliardi di dollari da investitori azionari in uno “schema sfacciato e pluriennale” di due anni in cui Bankman-Fried ha nascosto che FTX stava incanalando i fondi dei clienti ad Alameda Research, ha affermato la SEC.

Gli investitori CRYPTO hanno perso miliardi

Bankman-Fried, che ha fondato FTX nel 2019, era una figura non convenzionale che indossava capelli selvaggi, magliette e pantaloncini a un panel con statisti come l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. È diventato uno dei maggiori donatori democratici, contribuendo con 5,2 milioni di dollari alla campagna del presidente Joe Biden del 2020. Forbes ha stimato il suo patrimonio netto un anno fa a 26,5 miliardi di dollari.

FTX ha presentato istanza di fallimento l’11 novembre, causando perdite per miliardi di dollari stimate a un milione di clienti e altri investitori. L’incidente si è riverberato in tutto il mondo delle criptovalute e ha fatto crollare Bitcoin e altre risorse digitali.

Il crollo è stato uno di una serie di fallimenti nel settore delle criptovalute quest’anno poiché i mercati delle risorse digitali si sono ritirati dai picchi del 2021. Uno scambio di criptovaluta è una piattaforma in cui gli investitori possono scambiare token digitali come bitcoin.

Con l’aumentare delle sfide legali, il Congresso degli Stati Uniti sta anche esaminando la creazione di una legislazione per frenare un settore regolamentato in modo approssimativo.

FTX ha condiviso i risultati con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e con i procuratori generali degli Stati Uniti e sta indagando se i genitori di Bankman-Fred fossero coinvolti nell’operazione.

L’ufficio del procuratore generale delle Bahamas ha detto che si aspetta che Bankman Fried venga estradato negli Stati Uniti.

Bankman-Fried ha rassegnato le dimissioni da CEO di FTX lo stesso giorno in cui ha presentato istanza di fallimento. Reuters riferisce che la crisi di liquidità di FTX è arrivata dopo che ha utilizzato segretamente $ 10 miliardi di fondi dei clienti per sostenere la sua società commerciale di proprietà di Alameda. Almeno 1 miliardo di dollari di fondi dei clienti sono scomparsi.

Reportage aggiuntivo di Luke Cohen e Jack Quinn a New York e Hannah Lange, Chris Prentice e Susan Heavy a Washington Sceneggiatura di Nick Zieminski e Debbie Babbington Montaggio di Nolene Walder, Megan Davies, Anna Driver e Matthew Lewis

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