Febbraio 2, 2023

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Caroline Ellison e Gary Wang parlano di Sam Bankman-Fried


New York
Cnn

Lo straordinario crollo di una delle più importanti società di criptovalute si è presto trasformato in… battaglia legale mettendo l’uno contro l’altro ex dirigenti ed ex soci.

La scorsa settimana, così come il fondatore di FTX Sam Bankman-Fred È stato consegnato negli Stati Uniti Dalle Bahamas, due dei suoi ex soci in affari si sono dichiarati colpevoli di diversi capi d’accusa di frode e cospirazione.

Carolyn Ellison, la 28enne ex CEO dell’hedge fund di criptovalute Alameda, si è scusata davanti a un giudice federale di New York, dicendo che lei e i suoi ex colleghi hanno consapevolmente rubato miliardi di dollari ai clienti dell’FTX Exchange di Bankman-Fried e hanno cercato di farlo . Coprilo, secondo le trascrizioni del tribunale.

“Sono davvero dispiaciuto per quello che ho fatto”, ha detto Ellison alla corte. “Sapevo che era sbagliato.”

Ellison ha detto alla corte che Alameda disponeva di servizi di prestito quasi illimitati presso FTX e che sapeva che l’exchange avrebbe dovuto utilizzare il denaro dei clienti per finanziare prestiti all’hedge fund. Ha inoltre concordato di mantenere nascosta agli investitori e ai clienti la relazione insolitamente stretta tra le due società.

Da luglio a ottobre, ha detto Ellison alla corte, Ellison ha concordato con Bankman-Fried e altri di fornire “rendiconti finanziari materialmente fuorvianti agli istituti di credito di Alameda” e ha preparato bilanci che nascondevano l’entità del prestito di Alameda, secondo le trascrizioni del 19 dicembre. udienze che sono state aperte di recente.

Ellison è stato accusato di sette reati, tra cui cospirazione per commettere frode telematica e riciclaggio di denaro. Lei e Bankman-Fried erano stretti soci in affari che è uscito brevemente.

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Ellison ha affermato di sapere che i dirigenti di FTX avevano creato un accordo che consentiva ad Alameda di accedere a una linea di credito illimitata senza dover versare garanzie o pagare interessi su saldi negativi, secondo la trascrizione.

“Era a mio avviso che se i conti Alameda FTX avevano saldi negativi elevati in una determinata valuta, ciò significava che Alameda stava prendendo in prestito denaro che i clienti FTX avevano depositato sullo scambio”, ha detto Ellison in tribunale.

Un altro socio, l’ex chief technology officer di FTX Gary Wang, si è dichiarato colpevole di quattro conteggi per accuse simili.

Wang ha detto alla corte che parte del suo ruolo in FTX includeva modifiche al codice dell’exchange che avrebbero dato ad Alameda “privilegi speciali” su FTX.

“Tra il 2019 e il 2022, come parte del mio lavoro in FTX, mi è stato ordinato e accettato di apportare alcune modifiche al codice della piattaforma”, ha dichiarato Wang in tribunale. “Ho apportato queste modifiche, che sapevo sarebbero state privilegi speciali per Alameda Research sulla piattaforma FTX. L’ho fatto sapendo che altri rappresentavano agli investitori e ai clienti che Alameda non aveva tali privilegi speciali ed era probabile che le persone stessero investendo e utilizzando FTX in parte sulla base di quelle distorsioni.

“Sapevo che quello che stavo facendo era sbagliato”, ha aggiunto.

Wang si è dichiarato colpevole durante un’udienza iniziata alle 11:00 del 19 dicembre, ed Ellison ha fatto lo stesso più tardi quel giorno, a partire dalle 16:30 mentre SBF è rimasto alle Bahamas, secondo le trascrizioni del tribunale.

Wang rischia fino a 50 anni di carcere in base alle linee guida federali sulla condanna indicate in tribunale. Ellison rischia fino a 110 anni di carcere per le sette accuse di cui si è dichiarata colpevole, secondo le linee guida federali sulle condanne.

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Entrambi sono fuori su cauzione come negoziato nei loro patteggiamento. La condanna per Ellison e Wang è prevista per il 19 dicembre 2023.

Sia Ellison che Wang stanno collaborando con i pubblici ministeri federali, fornendo testimoni potenzialmente incriminanti contro Bankman-Fried, che ha ripetutamente negato di aver frodato intenzionalmente clienti e investitori.

Bankman Fried, 30 anni, è apparso giovedì in un’aula di tribunale statunitense a New York, dove un giudice federale È stato rilasciato su cauzione di $ 250 milioni. È tenuto a consegnare il passaporto e rimanere agli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California.

Sebbene $ 250 milioni siano un importo eccezionale, Bankman-Fried non dovrà pagarli a meno che non violi i termini del suo accordo di cauzione o non si presenti in tribunale. Il piano di cauzione atipico è stato approvato come parte del suo impegno a rinunciare alla lotta all’estradizione.

Dopo la sua comparizione in tribunale, Bankman-Fred Caposquadra Nella lounge business class dell’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York. Anche la reporter di criptovalute Tiffany Fong twittare una foto Bankman Fried appare su un volo dell’American Airlines.

Il team legale di Bankman-Fried ha confermato a CNN Business che è arrivato a Palo Alto ed era a casa con i suoi genitori. Il suo avvocato ha rifiutato di commentare le dichiarazioni di colpevolezza di Ellison e Wang.

Un giudice federale ha dichiarato giovedì che Fred Bankman sarà processato per otto reati, tra cui frode e cospirazione, in una data futura non specificata.

I pubblici ministeri affermano che Bankman-Fried ha orchestrato “una delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana”, rubando miliardi di dollari dai clienti FTX per coprire le perdite ad Alameda e arricchirsi. Se condannato, passerà il resto della sua vita in prigione.

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Bankman-Fried, prima del suo arresto alle Bahamas all’inizio di questo mese, aveva cercato di ritrarre se stesso come un uomo d’affari sfortunato che è caduto sui suoi pattini. Si è ripetutamente scusato con clienti e dipendenti FTX, dicendo che lui “stufo,” Pur negando di aver frodato intenzionalmente qualcuno.

— Lauren Del Valle e Cara Scannell della CNN hanno contribuito alla segnalazione.