Alla piattaforma di trading di criptovalute Coin Cafe è stato ordinato di rimborsare $ 4,3 milioni ai suoi utenti dopo aver addebitato “commissioni esorbitanti e non rivelate” per l’archiviazione di bitcoin sulla piattaforma, portando alcuni account a essere completamente prosciugati dei loro fondi.
Con sede a Brooklyn, Coin Cafe ha inizialmente richiesto una licenza di valuta virtuale al Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York nel luglio 2015; Tuttavia, è stato approvato solo nel gennaio di quest’anno.
Nonostante un processo di richiesta durato sette anni e mezzo, Coin Cafe è stato autorizzato a operare per tutto il tempo, ma è stato segnalato come “a rischio per gli investitori”, in quanto non ha rispettato l’obbligo di registrazione presso l’ufficio del procuratore generale di New York – che tutti i broker e broker sono tenuti a farlo a New York.
In una dichiarazione, James ha affermato che tCoin Cafe ha defraudato “centinaia di newyorkesi” per migliaia di dollari, addebitando e aumentando regolarmente “commissioni senza informare adeguatamente gli investitori”.
Un investitore di New York ha sostenuto commissioni superiori a $ 10.000 in un mese, mentre un altro ha ricevuto commissioni fino a $ 51.000 in 13 mesi. Notato:
“La società ha addebitato agli investitori commissioni esorbitanti e non divulgate per l’utilizzo dell’archiviazione del portafoglio, nonostante abbia commercializzato l’archiviazione del portafoglio come” gratuita “sul suo sito Web”.
L’indagine OTP ha rivelato che Coin Cafe ha cambiato la sua struttura tariffaria quattro volte da settembre 2020, senza “informare chiaramente gli investitori dell’aumento”.
La “modifica più drastica alla struttura delle commissioni” si è verificata nell’ottobre 2022, quando agli investitori è stata addebitata l’inattività. Dice:
“Ha addebitato agli investitori il 7,99 percento del conto o $ 99 di bitcoin al mese se l’investitore non acquista, vende o trasferisce bitcoin su Coin Cafe entro 30 giorni.”
James ha criticato il “marketing ingannevole” coinvolto, ma ha anche evidenziato una “mancanza di regolamentazione efficace” come fattore che contribuisce.
“Questo è un altro esempio del motivo per cui l’industria delle criptovalute ha bisogno di una migliore regolamentazione”, ha affermato James.
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Nell’accordo, Coin Cafe è tenuto a rimborsare tutte le commissioni agli investitori con sede negli Stati Uniti che richiedono rimborsi entro il prossimo anno.
La piattaforma è inoltre tenuta a notificare via e-mail a tutti i clienti con sede negli Stati Uniti la loro idoneità a un rimborso entro il 23 maggio.
Cointelegraph ha contattato Coin Cafe per un commento, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.
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