I pubblici ministeri affermano che il fondatore di Binance dovrebbe essere condannato a 3 anni di prigione

Changpeng Zhao, il fondatore del gigantesco scambio di criptovalute Binance, dovrebbe andare in prigione per tre anni dopo aver infranto la legge su “scala senza precedenti” e essersi dichiarato colpevole di una violazione del riciclaggio di denaro, hanno scritto i pubblici ministeri federali in una causa mercoledì.

Gli avvocati della difesa hanno sostenuto nel loro memorandum che il signor Chow, 47 anni, non dovrebbe essere condannato al carcere e dovrà affrontare la libertà vigilata, sostenendo che aveva accettato la responsabilità del suo crimine e aveva dimostrato un impegno nel lavoro di beneficenza.

Il giudice federale di Seattle Richard A. Jones, ha soppesato queste raccomandazioni contrastanti durante l'udienza di condanna del signor Chow martedì. La sua condanna sarà l'ultima pietra miliare di una serie di procedimenti penali contro alcune delle figure più potenti del settore globale delle criptovalute.

Solo 18 mesi fa, il signor Zhao, allora CEO di Binance, ha contribuito a innescare una catena di eventi che hanno portato al collasso di FTX, il più grande concorrente di Binance, e all'incarcerazione del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, che è stato condannato. A 25 anni per truffa. Ora il signor Zhao rischia la sua pena detentiva dopo aver stretto un accordo con i pubblici ministeri a novembre, ammettendo di non essere riuscito a creare un sistema adeguato su Binance per prevenire il riciclaggio di denaro.

Secondo le linee guida federali, questo crimine comporta una pena da 12 a 18 mesi, hanno scritto i pubblici ministeri nel loro memorandum. Hanno notato che il servizio di libertà vigilata degli Stati Uniti ha raccomandato che il signor Chow fosse imprigionato per cinque mesi. Ma la nota dice che il governo sta chiedendo una pena detentiva di tre anni, a causa della “portata e delle ramificazioni” della condotta del signor Chow.

In qualità di fondatore di Binance, il signor Zhao una volta era probabilmente il dirigente più potente nel settore delle criptovalute. A volte, Binance elaborava fino a due terzi di tutte le transazioni di criptovaluta. Il signor Chow sì Un patrimonio stimato in 33 miliardi di dollarisecondo Forbes.

Ma per anni ha dovuto affrontare accuse secondo cui Binance avrebbe infranto la legge per espandere la propria attività in tutto il mondo. A novembre, la società ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari in multe e risarcimenti al governo degli Stati Uniti, risolvendo le accuse di aver violato le sanzioni economiche su Siria, Cuba e Iran e consentendo allo stesso tempo lo sviluppo di attività criminali sulla sua piattaforma.

Separatamente, il signor Zhao si è dichiarato colpevole di non aver mantenuto un adeguato programma antiriciclaggio su Binance. Come parte dell’accordo, ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari e di dimettersi dalla carica di CEO di Binance. È stato sostituito da Richard Teng, un ex funzionario di regolamentazione di Singapore che era stato preparato per succedergli.

Nei documenti giudiziari, il signor Zhao ha ammesso di aver dato priorità alla crescita di Binance rispetto alla sua conformità al Bank Secrecy Act, che impone alle aziende di evitare di fare affari con criminali o persone che devono affrontare sanzioni economiche. Ha detto ai dipendenti di Binance che è “meglio chiedere perdono che permesso”, hanno affermato i documenti del tribunale, e ha consentito ai clienti di Binance di creare account senza condividere il tipo di informazioni personali dettagliate che le società di servizi finanziari in genere richiedono.

“La sentenza di Chow deve riflettere la gravità dei suoi crimini”, hanno scritto mercoledì i pubblici ministeri nella causa. “Zhao e Binance mettono a rischio i clienti statunitensi, il sistema finanziario statunitense e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.”

Nel loro memorandum, gli avvocati del signor Chow hanno detto che meritava clemenza, sottolineando che era venuto negli Stati Uniti dalla sua casa negli Emirati Arabi Uniti per dichiararsi colpevole. Sebbene il signor Zhao abbia ammesso di aver commesso errori di conformità presso Binance, non ha ammesso la colpa di essere coinvolto in riciclaggio di denaro, frode o furto, hanno scritto.

“Il signor Chow non è un simbolo. È un padre devoto e un filantropo. Ha già mostrato rimorso per il suo crimine e, soprattutto, ha fatto ammenda”, si legge nel memorandum della difesa.

Il promemoria includeva messaggi degli amici del signor Zhao e dei dipendenti di Binance, alcuni dei quali hanno scritto che la società sta lavorando duramente per collaborare con le forze dell'ordine di tutto il mondo. Gli avvocati difensori hanno descritto il signor Chow come “frugale e umile”, affermando che intendeva donare dal 90 al 99% della sua ricchezza.

Tra gli autori della lettera c'erano i due figli adulti di Zhao, entrambi studenti delle università americane, e Max Baucus, ex senatore degli Stati Uniti e ambasciatore in Cina. Nella sua lettera, il signor Baucus, che è stato consigliere di Binance, ha descritto il signor Chow come “quasi un genio” e “una delle persone più rispettate che conosca”.

“La mia impressione era che Binance fosse cresciuto in modo esponenziale e fosse diventato un po' ingombrante”, ha scritto. “Ora capisce chiaramente che avrebbe dovuto fare più attenzione”.

Da quando si è dichiarato colpevole, il signor Chow è rimasto negli Stati Uniti, dopo che il giudice Jones ha respinto la sua richiesta di tornare a casa della sua famiglia a Dubai prima della sentenza. Ha viaggiato liberamente in tutto il paese, anche a Telluride, in Colorado e Los Angeles, hanno detto i pubblici ministeri nella nota.