La Fed ha sequestrato quasi 700 milioni di dollari dal fondatore di FTX Bankman-Fried

20 gennaio (Reuters) – I pubblici ministeri federali hanno sequestrato beni per quasi 700 milioni di dollari dal fondatore di FTX Sam Bankman-Fried a gennaio, in gran parte azioni Robinhood, secondo un deposito del tribunale di venerdì.

Bankman-Fried, che è stato accusato di aver rubato miliardi di dollari dai clienti FTX per ripagare i debiti contratti dall’hedge fund focalizzato sulle criptovalute, si è dichiarato non colpevole di accuse di frode. Dovrà affrontare il processo a ottobre.

Il Dipartimento di Giustizia ha rivelato la confisca delle azioni di Robinhood all’inizio di questo mese, ma ha fornito un elenco più completo delle attività confiscate venerdì, compresi i contanti detenuti in varie banche e le attività detenute sull’exchange di criptovalute Binance.

La proprietà delle azioni Robinhood sequestrate, del valore di circa 525 milioni di dollari, è stata oggetto di controversie tra Bankman-Fried, FTX e BlockFi, banca in bancarotta.

L’ultimo sequestro di beni segnalato dal DOJ è avvenuto giovedì, quando i pubblici ministeri hanno confiscato 94,5 milioni di dollari in contanti da un conto presso Silvergate Bank che era collegato a FTX Digital Markets, una sussidiaria di FTX alle Bahamas. Il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato oltre 7 milioni di dollari da altri conti Silvergate collegati a Bankman-Fried e FTX.

Il Dipartimento di Giustizia aveva precedentemente sequestrato quasi 50 milioni di dollari da un conto di FTX Digital Markets presso Moonstone Bank, una piccola banca dello stato di Washington.

Il Dipartimento di Giustizia ha anche affermato che le attività in tre conti Binance collegati a Bankman-Fried sono soggette a confisca penale, ma non ha fornito una stima del valore di tali conti.

Segnalazione di Dietrich Knauth; Montaggio di Noelene Walder e Daniel Wallis

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