Bankman-Fried deve affrontare ulteriori accuse penali ed è accusato di aver nascosto donazioni politiche

NEW YORK (Reuters) – Sam Bankman Fried è stato incriminato giovedì con nuove accuse penali in un ampio atto d’accusa che accusava il fondatore dell’exchange di criptovalute in bancarotta FTX di aver cospirato per fare più di 300 donazioni politiche illegali.

Bankman Fried ora deve affrontare 12 accuse penali, di cui 4 di frode e otto di cospirazione, in calo rispetto alle otto di un precedente atto d’accusa, in cui si è dichiarato non colpevole.

I pubblici ministeri hanno accusato Bankman-Fried di aver rubato miliardi di dollari dai fondi dei clienti FTX per coprire le perdite di Alameda Research, un hedge fund focalizzato sulla criptovaluta.

E le nuove accuse si aggiungono alla pressione sull’ex miliardario trentenne, che ha visto dichiararsi colpevoli due dei suoi ex migliori collaboratori.

Bankman-Fried sta anche cercando di rimanere fuori di prigione, dopo che la sua attività online dal suo arresto ha spinto un giudice federale a indicare che era disposto a cancellare il suo pacchetto di cauzione da $ 250 milioni. Il suo processo è previsto per ottobre.

Un portavoce di Bankman-Fried ha rifiutato di commentare.

La nuova accusa afferma che Bankman-Fried ha cospirato con due ex dirigenti di FTX per donare decine di milioni di dollari al fine di influenzare i legislatori ad approvare una legislazione a favore dell’azienda.

I pubblici ministeri hanno affermato che tali donazioni erano illegali perché provenivano da donatori “di paglia” o denaro aziendale, consentendo a Bankman-Fried – uno dei maggiori donatori ai Democratici nelle elezioni di medio termine del 2022 – di eludere le restrizioni sui contributi.

Donazione gay

I pubblici ministeri hanno affermato che Bankman-Fried ha ordinato a un dirigente di donare principalmente a candidati e organizzazioni di sinistra e un altro ai repubblicani, con molte delle donazioni finanziate da Alameda, inclusi i soldi dei clienti FTX.

L’accusa ha affermato che un consulente politico che lavora per Bankman-Fried ha detto a uno dei dirigenti, identificato come CC-1, che “essere la faccia centrale sinistra della nostra spesa significa che ti alzi molto per scopi transazionali”.

L’accusa afferma che questo manager ha donato più di 1 milione di dollari a un gruppo LGBTQ+ sotto la direzione di Bankman Fried.

I registri della Federal Election Commission mostrano che Nishad Singh, ex capo dell’ingegneria per FTX, ha contribuito con 1,1 milioni di dollari il 7 luglio 2022 al LGBTQ Victory Fund, un’organizzazione nazionale dedicata all’elezione aperta di persone LGBTQ.

Il gruppo ha affermato in un comunicato di aver “stanziato fondi e intraprenderà azioni appropriate non appena riceveremo indicazioni dalle autorità”.

L’avvocato di Singh non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

sogna questo giorno

Dopo aver fondato FTX nel 2019, Bankman-Fried ha fatto salire alle stelle il valore di Bitcoin e di altri asset digitali realizzando una fortuna stimata in 26 miliardi di dollari.

Lo scambio è crollato a novembre a causa di un’ondata di prelievi da parte dei clienti per le preoccupazioni che lo scambio stesse mescolando asset con Alameda.

I pubblici ministeri hanno affermato che quando è diventato chiaro che FTX non poteva onorare le richieste di prelievo, Bankman-Fried ha ordinato ad Alameda di vendere le attività per pagare i clienti dell’exchange.

L’accusa afferma che il 6 novembre, cinque giorni prima che FTX dichiarasse bancarotta, Bankman-Fried ha inviato un messaggio CC-1 da Caroline Ellison, allora CEO di Alameda.

“Ho avuto una crescente paura del giorno che mi ha pesato per così tanto tempo, e ora che è già successo, sono sollevato di averlo superato in qualche modo”, scrive Ellison.

Ellison e l’ex capo della tecnologia FTX Gary Wang si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode a dicembre e hanno accettato di collaborare con i pubblici ministeri.

Le nuove accuse contro Bankman-Fried includono cospirazione per commettere frodi bancarie e gestione di un’attività di trasferimento di denaro senza licenza.

I pubblici ministeri hanno affermato che Bankman-Fried ha detto a una banca californiana anonima che voleva aprire un conto per una società commerciale, ma intendeva che il conto elaborasse depositi e prelievi per i clienti FTX.

L’accusa affermava che la banca aveva precedentemente dichiarato a Bankman-Fried di non essere disposta a elaborare tali transazioni.

Rapporti aggiuntivi di Luke Cohen e Jonathan Stempel a New York; Montaggio di Mark Porter e Anna Driver

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