I senatori stanno indagando sull’exchange di criptovalute Binance dopo il crash di FTX

Il CEO di Binance Changpeng Zhao parla al Delta Summit, l’evento ufficiale di blockchain e innovazione digitale di Malta per promuovere la criptovaluta, a St Julian’s, Malta, 4 ottobre 2018.

Darren Zmmit Luby | Reuters

WASHINGTON – Un gruppo bipartisan di senatori ha chiesto a Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo ed ex rivale del fallimento del gigante delle criptovalute FTX, informazioni dettagliate sulle sue operazioni commerciali tra accuse di pratiche illegali.

La Sens. Elizabeth Warren, D-Massachusetts, Chris Van Hollen, MD, e Roger Marshall, R-Kansas, hanno richiesto a Binance e alla sua sussidiaria statunitense Binance .US una serie di documenti sulle finanze della società, sulla conformità e sulle pratiche di gestione del rischio, in un lettera lunedì mercoledì.

I senatori hanno scritto in una lettera lettera Indirizzato al CEO di Binance Changpeng Zhao e al CEO di Binance US Brian Schroder.

Il Dipartimento di Giustizia ha avviato un’indagine penale su Binance e Zhao nel 2018, un anno dopo il lancio della società, tra le preoccupazioni che l’exchange stesse sfidando le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro e le sanzioni. L’agenzia non ha deciso se sporgere denuncia contro la società o singoli dirigenti.

Un portavoce di Binance ha detto alla CNBC che la società sta cercando di “rettificare il record” sulle sue operazioni. La persona ha aggiunto che lo scambio sta rispondendo alle domande dei funzionari nelle giurisdizioni in cui opera per “spiegare le nostre operazioni commerciali e cooperare con le autorità di regolamentazione”.

“Binance.com non opera negli Stati Uniti e non abbiamo clienti negli Stati Uniti, tuttavia apprezziamo la richiesta dei senatori e forniremo informazioni per aiutarli a capire perché rimaniamo la piattaforma più affidabile con gli utenti in tutto il mondo mondo”, ha aggiunto il portavoce.

“Accogliamo con favore la comunicazione con i responsabili politici e non vediamo l’ora di rispondere alle richieste dei senatori”, ha detto separatamente un portavoce di Binance.US. La persona ha aggiunto che la società è “fiduciosa nella forza delle nostre operazioni”, comprese le pratiche di conformità e una politica di non negoziazione o prestito di denaro ai clienti.

Binance è diventato il leader nel settore degli scambi di criptovalute da quando FTX ha dichiarato bancarotta e il fondatore Sam Bankman-Fried si è dimesso a novembre. Bankman-Fried è stato successivamente arrestato e accusato di aver frodato gli investitori, aver fornito contributi politici illegali e aver commesso frode sulle merci, tra le varie altre accuse. Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole del caso.

Nella loro lettera, i senatori hanno chiarito le accuse del Dipartimento di Giustizia contro Binance e hanno affermato che la società aveva mostrato una mancanza di trasparenza.

Hanno anche accusato Zhao di rifiutarsi di rivelare il sito o l’entità del suo scambio “in quello che molti vedono come un palese tentativo di eludere le autorità di regolamentazione finanziaria del mondo, servire gli utenti senza licenze e violare le leggi antiriciclaggio”.

La SEC ha anche affermato che Zhao ha utilizzato Binance.US come società di copertura per distrarre i regolatori statunitensi da attività illegali, tra cui che avrebbe elaborato pagamenti per almeno 10 miliardi di dollari Per i criminali e gli evasori delle sanzioni Usa, dicono i senatori nella lettera.

L’affermazione di Mr. Zhao secondo cui Binance.US è completamente indipendente è stranamente simile alle affermazioni di Sam Bankman-Fried sulla distinzione tra FTX US e FTX “Le affermazioni che sembrano false, dato che FTX US ha presentato istanza di fallimento, i suoi utenti hanno perso l’accesso ai loro fondi e il suo nuovo CEO ha dichiarato che è insolvente, lo sono in realtà”, afferma la lettera.

I senatori hanno richiesto un elenco di sette elementi, tra cui copie complete dei bilanci aziendali risalenti al 2017, copie delle politiche interne antiriciclaggio ed eventuali politiche scritte sulla relazione tra Binance e Binance.US entro il 16 marzo.

I senatori hanno scritto che il crollo di FTX, che ha colpito più di un milione di investitori, ha evidenziato “la necessità di una vera trasparenza e responsabilità nel settore delle valute digitali”.

“Binance è il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume, con oltre 120 milioni di utenti in tutto il mondo, il che significa che è posizionato in modo univoco per facilitare transazioni finanziarie illecite su una scala senza precedenti, mettendo a rischio i risparmi di milioni di utenti giornalieri”, hanno scritto.