Maggio 28, 2022

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Trump Arc: l’ufficio del procuratore generale di New York identifica “falsi rapporti e difetti”

In un’udienza in tribunale alla fine di martedì, gli investigatori hanno affermato che l’Office of Investigators “intende prendere una decisione finale su chi è responsabile di tali false dichiarazioni e carenze” e che “l’OAG ha bisogno delle prove e delle prove qui richieste per determinare quale personale dell’organizzazione Trump e filiali – e altre organizzazioni e individui -“. Potrebbe aver aiutato l’organizzazione Trump e il signor Trump, oppure potrebbe aver avuto l’adeguata conoscenza delle false dichiarazioni e omissioni nella questione”.

“Testimoni vicini ai vertici dell’organizzazione Trump hanno affermato i loro diritti del Quinto Emendamento contro l’autoimmolazione. Alcuni hanno travisato o hanno insistito per seguire il consiglio del personale più anziano”, scrivono.

“Ma la genuina conoscenza del signor Trump – e l’intenzione di farlo – è essenziale affinché molte delle false dichiarazioni e carenze da lui fatte per risolvere l’indagine del OAG in modo equo e giusto”, si legge nel documento. “Allo stesso modo, Donald Trump, Jr. e Ivanka Trump hanno agito come agenti del signor Trump, agendo a modo loro e supervisionando le transazioni sulla questione qui; la loro testimonianza è essenziale per la corretta risoluzione dell’indagine del OAG”.

La CNN ha contattato l’organizzazione Trump e i rappresentanti di Trump per un commento.

Ivanka Trump Lender è stato un collegamento chiave con Deutsche Bank, mentre Donald Trump Jr. è coinvolto in una serie di attività, tra cui 40 Wall Street, e ha certificato l’accuratezza dei rendiconti finanziari dal 2017, secondo l’ufficio del procuratore generale.

Gli investigatori affermano che circa una dozzina di dipendenti attuali ed ex dell’organizzazione Trump hanno testimoniato in lunghi casi giudiziari e che Trump ha autorizzato la preparazione dei suoi conti fiscali personali.

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“Alla luce della natura diffusa e ripetitiva di false dichiarazioni e rilasci, le valutazioni nei rapporti sembrano generalmente essere state elevate come parte di un modello che afferma che il patrimonio netto di Trump è più alto di quanto sembri”, hanno scritto gli investigatori.

Quando si è sommato Eric Trump e Alan Weiselberg, L’ex chief financial officer, ha testimoniato nel 2020 di aver entrambi affermato il diritto al Quinto Emendamento contro l’autoimmolazione rispondendo a più di 500 domande ciascuna.

In particolare, l’ufficio del procuratore generale di New York ha dichiarato che non c’è zero in una serie di false dichiarazioni specifiche:

  • Le dimensioni dell’attico Trump Tower di Trump;
  • Le attività classificate erroneamente da Trump o al di fuori del controllo del sistema Trump sono “denaro”, aumentando così il suo flusso di cassa;
  • Trump o i suoi alleati hanno travisato il processo mediante il quale sono state raggiunte le stime, comprese le deviazioni dai principi contabili generalmente accettati in modi che i rapporti non rivelano;
  • Mancato utilizzo di tecniche di valutazione di base come la deduzione dei ricavi e delle spese futuri al loro valore attuale o la selezione solo di quelle proprietà come “comparabili” per calcolare le stime dai dati generali di vendita;
  • Ha travisato il coinvolgimento di “esperti esterni” nel raggiungimento delle valutazioni; e
  • Non ha comunicato che le valutazioni specifiche sono state elevate di importi non divulgati per il valore del marchio.

Un argomento nell’ufficio di James era che Trump non rispettava le saponie per i registri. Ad esempio, affermano che anche se Trump non usava la posta elettronica, sapeva dai testimoni che Trump aveva copie di documenti e usava note adesive per comunicare con i dipendenti. Hanno detto che il file relativo ai record di Trump non è mai stato cercato dal gabinetto per conformarsi a una sapona.

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“Questo file non è mai stato perquisito perché l’amministrazione Trump ha stabilito che Trump non era coinvolto nella preparazione del proprio bilancio”, hanno scritto.

L’ufficio di James ha affermato che le dichiarazioni fuorvianti sono state condivise con i creditori e gli assicuratori hanno accusato Donald J. Trump di “tutti i vantaggi di stime ingannevoli”. L’ufficio ha anche affermato di avere prove del fatto che Trump potrebbe aver ricevuto più di 5 milioni di dollari in agevolazioni fiscali federali a causa di errori di calcolo delle agevolazioni fiscali prese a Seven Springs a New York e al Trump National Golf Course a Los Angeles. Angeli.

L’ufficio di James conduce un’indagine civile sull’accuratezza dell’organizzazione Trump e dei suoi rendiconti finanziari dal 2019, che Trump ha definito una caccia alle streghe politica.

Ex presidente James sta facendo causa Ha accusato il giudice di aver violato i suoi diritti costituzionali e ha chiesto al giudice di emettere un’ingiunzione preliminare che sospendesse il processo o lo rimuovesse da esso.
L’ufficio di James ha convocato Trump e i suoi figli adulti a testimoniare a dicembre, i principali avvocati di Trump Naviga all’inizio di questo mese per annullare Il procuratore generale, che si è unito a un’indagine penale guidata dall’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, sostiene che il procuratore generale, che sta conducendo l’indagine civile, sta cercando di “passare attraverso l’intero processo della grande giuria”.

Una confessione in una causa civile, hanno scritto, era “simile all’effettiva collocazione da parte del DANY, ma non fornisce protezione costituzionale a ogni testimone attraverso il processo del Grand Jury”.

I testimoni convocati davanti al Grand Jury dello Stato di New York sono esentati dalla transazione per la loro testimonianza e non possono essere perseguiti a meno che non mentiscano sotto giuramento. James, sostengono, cerca di aggirare quei diritti cercando prove in una causa civile, che può quindi essere utilizzata dai pubblici ministeri. Se non testimoniano, un tribunale arbitrale in una causa civile può dirigerlo contro gli imputati o trarre una presunzione avversa.

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Nel deposito martedì, gli avvocati di James hanno respinto l’argomento, sostenendo che Trump potrebbe garantire la difesa del Quinto Emendamento contro l’autoindulgenza.

“Ogni testimone può esercitare il privilegio del Quinto Emendamento contro l’autoimmolazione. Non è raro che un testimone eserciti tale diritto in un processo civile (o qualsiasi altro procedimento civile o amministrativo) o neghi un diritto costituzionale”, ha scritto il pubblico ministero. .